„Nota Bank“ buhalterė pasidalino informacija apie Zacharčenką. „Nota Bank“ vyriausiojo vadovo Larisos Marčukovos sesuo buvo palikta Zacharčenkos šeimos „Bozhya Koryevka“ globoje.

Kaip sužinojo „Life“, iš banko „Nota“ finansų direktorės Galinos Marchukovos gauta informacija padėjo tyrime surinkti įrodymus, reikalingus VRM GUEBiPK „T“ direkcijos vadovo pareigas einančios neteisėtos veiklos tyrimui. Rusijos reikalai, pulkininkas Dmitrijus Zacharčenka.

Banke „Nota“ vagystės baudžiamąją bylą nagrinėję operatyvininkai, išklausę operatyvinės medžiagos – Galinos Marchukovos telefoninių pokalbių įrašų, kuriuos ji vedė nuo 2015 metų iki sulaikymo (2016 m. rugpjūčio mėn.), – ėmė tikrinti bankininko pašnekovus. Tada jie susisiekė su Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK „T“ direktorato pulkininku Dmitrijumi Zacharčenka.

Dėl kruopštaus darbo sijojant Marchukovos abonentus, pulkininkas Zacharčenka taip pat pateko į tinklą, sako su tyrimu susipažinęs „Life“ šaltinis. Anot jo, Marchukova ir Zacharčenka gerai pažinojo vienas kitą.

„Life“ žiniomis, tyrėjai, žinodami apie prastą jos sveikatos būklę, Galinai Marčukovai esą pasiūlė sandėrį: prieš pat suėmimą 2016-ųjų rugpjūtį moteriai buvo atlikta operacija, o tardymo izoliatoriuje ėmė blogėti sveikata.

Už Galinos Marčukovos atskleidimus tyrėjai pažadėjo kardomąją priemonę pakeisti iš suėmimo į rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš vietos arba namų areštą. Šis pokalbis įvyko rugsėjo pradžioje tardymo izoliatoriuje, kuriame Marchukova buvo laikoma nuo 2016 metų rugpjūčio 15 dienos.

2016 m. rugsėjo 8 d. vakare pulkininkas Dmitrijus Zacharčenka buvo sulaikytas Rusijos Federacijos FSB „M“ direktorato pareigūnų, o kitą dieną, rugsėjo 9 d., Presnenskio teismas jį suėmė dėl kaltinimų kyšio ėmimu, piktnaudžiavimu. galios ir trukdymo teisingumui bei parengtiniam tyrimui atlikti. Tačiau teisme kalbėjęs pulkininkas kategoriškai atmetė visus tyrimo kaltinimus ir prašė palikti jį laisvėje, motyvuodamas tuo, kad jo išlaikomi du mažamečiai vaikai. Nepaisant to, teismas policininką suėmė dviem mėnesiams.

Po trijų dienų, 2016 m. rugsėjo 12 d., kitas Maskvos apygardos teismas Tverskojus apsvarstė tyrimo prašymą pratęsti Galinos Marchukovos suėmimą dviem mėnesiams.

Klausydama teisėjo Aleksandro Merkulovo nuosprendžio pratęsti suėmimą dviem mėnesiams, Marchukova labai susinervino, kad kitus du mėnesius jai teks praleisti kameroje sostinės tardymo izoliatoriuje Nr. 6, sako „Life“ šaltinis.

Sandoris, matyt, žlugo. Arba tyrėjai laikė Markukovos parodymus apie Dmitrijų Zacharčenką nepakankamais, arba buvo įsitikinę, kad kameroje jai bus saugesnė, sako „Life“ šaltinis.

Tyrimo atstovai ir Galina Marchukova atsisakė oficialiai patvirtinti informaciją apie tariamus parodymus prieš pulkininką Dmitrijų Zacharčenką, remdamosi tyrimo slaptumu.

Teisėsaugos agentūrų duomenimis, Marchukova kartu su kredito įstaigos vadovais – broliais Dmitrijumi ir Vadimu Erokhinais – dalyvavo pavogiant 26 milijardus rublių iš banko „Nota“. Visa trijulė buvo sulaikyta 2016 metų rugpjūtį dėl kaltinimų vagyste. Iš kredito įstaigos licenciją Rusijos Federacijos centrinis bankas atėmė 2015 m. lapkritį.

Per kratas policijos pulkininko Dmitrijaus Zacharčenkos seseriai priklausančiame bute jo kabinete ir automobilyje tyrėjai rado apie 9 milijardus rublių (doleriais, eurais ir rubliais).

Be to, remiantis žiniasklaidos pranešimais, FSB gavo dokumentus apie ofšorinių įmonių sąskaitas, registruotas 53 metų Viktoro Zacharčenkos, Dmitrijaus Zacharčenkos tėvo, kurio šešiose sąskaitose, daugiausia Rothschild banke ir Ženevos filiale, vardu. „Dresdner Bank“ iš viso buvo rasta apie 300 mln. Pasak Dmitrijaus Zacharčenkos gynėjo Jurijaus Novikovo, jokie tyrimo veiksmai dėl šio fakto nebuvo atlikti ir jie nieko nežino apie jokias sąskaitas.

„Nota Bank“ byloje, kuri siejama su 8 milijardų rublių kilme, rasta ant pulkininko Zacharčenkos, spalio pradžioje pasirodė nauja figūra - „paveldima būrėja“ Nonna Mihai. Ji buvo suimta spalio 1 d., o pirmadienį, spalio 24 d., Maskvos miesto teismas skyrė Michai kardomąją priemonę – suėmimą.

Kaip ir kiti byloje esantys kaltinamieji "Nota bankas", Nonna Mihai buvo apkaltinta sukčiavimu. Būrėja padėjo banko akcininkams atsiimti lėšas, o finansų direktorės Galinos Marchukovos seseriai Larisai davė patarimų, „pagrįstų raganavimu ir ateities spėjimu“, teigiama tyrimo medžiagoje. Ką ketverių metų mokyklą baigusi moteris galėtų patarti profesionaliems finansininkams ir kokį vaidmenį šie patarimai suvaidino iš „Nota“ banko paimant lėšas, tyrimas nepaaiškino, teisme piktinosi advokatas Mihai Maksimas Burdinas.

Kaip Michajaus kaltės įrodymą, tyrime buvo pateiktas Larisos Marchukovos apklausos protokolas, kuriame ji sako, kad Michai pažįsta jau kelerius metus ir žino, kad „gydo žmones, keliauja į vienuolynus, bendrauja su vienuoliais“. „Su Mihai kalbėjomės įvairiomis temomis, apie sveikatą, gydymą, taip pat su ja aptariau kai kuriuos darbo klausimus. Prieš keletą metų ją man rekomendavo pažįstami, kad ji mane gydytų, tada užsimezgė bendravimas“, – M. Marchukovos parodymus citavo advokatas.

Tyrimas svarbiu įrodymu laiko Michajaus ir Marchukovos telefoninio pokalbio įrašą, kurio dalį advokatas Mikhai perskaitė teisme:

Marchukova: Na, 13 milijonų?

Mihai: Taip, tebūnie. Ką, rubliais ar eurais?

Marchukova: Ne, rubliais.

Mihai: Na, ar vėliau reikės parduoti ir nusipirkti? Jų nėra daug, ar ne? Kodėl jis negali pasiimti eurais?

Marchukova: Negali, Nonna, ką tu sakai, ji negali pasiimti prie kasos, tai dabar reikia kam nors nusiųsti, reikia šiek tiek nuvaryti.

Mihai: Taip, aš matau.

Marchukova: Na, tai yra 13 milijonų, ir jie gauna kažkokius mažus komisinius? Aš viską pasakiau tiesiai šviesiai.

Mihai: Tegul ieško, jis viską ras, aš mačiau iš knygos, kad visko bus.

Burdino advokatas kaltinimus pavadino „absurdiškais ir komiškais“. „Žmogus buvo areštuotas dėl kaltinimų spėjimu, ateities spėjimu ir kitomis nekultūringų aferistų nesąmonėmis, prisidengiant bendrininkavimu nusikaltime“, – piktinosi Burdinas. Jeigu žmogus klysta dėl savo neišmanymo ir nusikaltimo priemone pasirenka maldas, sąmokslus, ateities spėjimą, to neužtenka apkaltinti jį nusikalstama veika, – tęsė jis. Burdinas tikina, kad tai pirmas kartas, kai asmuo buvo patrauktas atsakomybėn už patarimus dėl ateities.

Dėl Larisos Marčukovos telefoninių pokalbių pasiklausymo buvo sulaikytas ir Vidaus reikalų ministerijos pulkininkas Dmitrijus Zacharčenka. Kaip teisme teigė Zacharčenkos bylos tyrimo atstovas, pulkininkas įspėjo du kaltinamuosius „Nota Bank“ byloje apie artėjančias kratas ir areštus. Šaltinis teisėsaugos institucijose taip pat teigė, kad Galina Marchukova buvo gera Zacharčenkos draugė ir būtent ji paliko jam saugoti daugiau nei 8 milijardus rublių, aptiktų per kratą.

Čigonė likimus ir burtus pasakojo banko finansų direktoriaus seseriai.

Maskvos būrėja Nona Mikhai buvo suimta baudžiamojoje byloje, pradėta dėl turto paėmimo iš banko „Nota“, pranešė televizijos kanalas „Dožd“. Tyrimo metu 54 metų romų tautybės moteris buvo laikoma nusikaltimo bendrininke.

Tyrėjų teigimu, Michai raganavo ir spėjo naudodamas kavos tirščius ir korteles Larisai Marčukovai, „Nota Bank“ finansų direktorės Galinos Marchukovos seseriai, kuri taip pat buvo suimta dėl šios baudžiamosios bylos. Tuo pačiu metu būrėjas davė Marchukovai verslo patarimų ir skaitė maldas už sėkmę versle.

Maskvos Tverskojaus rajono teismas suimtąjį suėmė spalio 1 d. Advokatas Maksimas Burdinas bandė užginčyti suėmimą, tačiau dieną prieš tai Maskvos miesto teismas paliko nepakeistą institucijos sprendimą. Sulaikyta būrėja kaltinama sukčiavimu ypač stambiu mastu. Tačiau, pasak gynėjo, suimtasis turi tik ketverių metų išsilavinimą ir negali užsiimti verslo konsultacijomis.

„Pasirodo, ji yra kaltinama būrimu, būrimu, astraliniu likimo palydėjimu ir kitomis nesąmonėmis sukčių byloje bendrininkavimo forma. Aferistų likimo pranašas – ką, nusikaltimo bendrininkas?“ – kalbėjo Burdinas.

Pati suimta moteris teigė neatsimenanti, apie ką kalbėjosi su Marchukova, nes į ją kreipėsi daug klientų.

Parodymus prieš laikinai sulaikytą Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Antikorupcijos departamento vadovo pareigas Dmitrijų Zacharčenką, sulaikytą su aštuoniais milijardais rublių, davė banko „Nota“ finansų direktorė Galina Marchukova mainais už pasižadėjo pakeisti jai bausmę ir suėmimo sąlygas. Tačiau rugsėjo 12 d., praėjus vos keturioms dienoms po Zacharčenkos suėmimo, Maskvos Tversko rajono teismas pratęsė jos suėmimą dar dviem mėnesiams. Į šią baudžiamąją bylą įtraukti 2016 metų vasarą suimti banko bendrasavininkai – broliai Erokhinai, finansų direktorė Galina Marchukova ir jos sesuo Larisa Marchukova.

Zacharčenkos sulaikymas

Laikinai einantis Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija viršininko pareigas Dmitrijus Zacharčenka buvo įtrauktas į bylą dėl piktnaudžiavimo valdžia byloje dėl korupcinių ryšių tarp Rusijos tyrimų komiteto generolų ir nusikaltėlio. autoritetas Zacharijus Kalašovas (Shakro Molodoy) 2016 m. rugsėjo 9 d. Jis kaltinamas piktnaudžiavimu valdžia, septynių milijonų kyšiu ir „Nota“ banko vadovybės įspėjimu dėl artėjančios kratos. Rugsėjo 10 d. Zacharčenka buvo suimta.

Per kratas Zacharčenkos pusseserės bute maišeliuose ir kartoninėse dėžėse buvo rasta 126 milijonų dolerių (apie 8,5 mlrd. rublių) vertės valiutos. Tyrimų komiteto teigimu, pinigus galėjo atnešti „šeimos verslas“, konsultavęs problemų turinčius bankus ir padėjęs išsiimti lėšas užsienyje. Zacharčenkos tėvas ir sūnus konsultavo bankus prieš pat licencijos panaikinimą; visų pirma, tarp jų „klientų“ buvo banko „Nota“ savininkai.

Kiekviena 200 000 USD vertės pakuotė atkeliavo iš Federalinių rezervų bankų, buvo įvežta į Rusiją lėktuvu, joje yra juostelės su 12 sistemos regioninių bankų antspaudais. Visų pirma, vienas iš jų buvo San Francisko rezervų bankas. Šios informacijos dėka netrukus paaiškės iš Zacharčenkos konfiskuotos valiutos kilmė. Pats Zacharčenka tvirtina, kad jo sesers bute rasti aštuoni milijardai jam nepriklauso. Jis teigė, kad kaltinimai buvo išgalvoti.

„Ryšiai / partneriai“

"Temos"

"Žinios"

Banko „Nota“ finansų direktoriui dėl vagystės pratęstas namų areštas

Maskvos miesto teismas pratęsė namų areštą buvusiai banko „Nota Bank“ finansų direktorei Galinai Marchukovai ir jos seseriai Larisai iki sausio 18 dienos, praneša Maskvos agentūra. Jie kaltinami apgaule 350 milijonų rublių vagyste. Jie taip pat siejami su buvusio Rusijos vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK skyriaus viršininko pavaduotojo Dmitrijaus Zacharčenkos byla, pas kurį kratos metu buvo rasta 8,5 mlrd. skirtingomis valiutomis. Pasak tyrėjų, A. Zacharčenka galėjo įspėti Marčukovą dėl jos byloje ruošiamų tyrimo veiksmų. Zacharčenka paneigė šį kaltinimą.

Zacharčenka „išlaikyta“ - paleistas iš kardomojo kalinimo centro

Buvusi banko „Nota“ vyriausioji vadovė Galina Marchukova ir jos sesuo prisipažino kalta dėl bendrininkavimo vagystėse, taip pat davė parodymus prieš buvusį GUEBiPK Vidaus reikalų ministerijos darbuotoją.

Vidaus reikalų ministerijos Tyrimų departamentas baigė pagrindinius tyrimo veiksmus prieš buvusią „Nota Bank“ vyriausiąją vadovę Galiną Marčukovą ir jos seserį Larisą. Abu jie gali tikėtis švelnių nuosprendžių. Moterys ne tik pripažino kaltę, bet ir davė parodymus prieš buvusį Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK darbuotoją Dmitrijų Zacharčenką.

„Nota Bank“ buhalteris liudijo prieš Zacharčenką

Liudijimą apie nusikalstamą Vidaus reikalų ministerijos pulkininko Dmitrijaus Zacharčenkos veiklą tyrimui galėjo pateikti banko „Nota“ finansų direktorė Galina Marčukova, tikėdamasi sušvelninti jos sulaikymo sąlygas.

Kelių milijonų dolerių vagyste iš „Nota“ banko apkaltintos seserys buvo paleistos namų areštu

Maskva. kovo 17 d. — Buvusi „Nota Bank“ finansų direktorė Galina Marchukova ir jos sesuo Larisa, apkaltintos kelių milijonų dolerių vertės sukčiavimu, buvo perkeltos į namų areštą, sakė Maskvos Tverskojaus teismo spaudos sekretorė Anastasija Dzyurko.

„Teismas prevencinę priemonę Galinai ir Larisai Marčukovams pakeitė į namų areštą iki gegužės 2 d.“, – penktadienį „Interfax“ sakė Dzyurko.

Aukščiausioms „Nota Bank“ vadovėms Galinai Marchukovai ir jos seseriai Larisai skirtas namų areštas

Kaip pažymi RIA, „Nota Bank“ bylą nagrinėja policija, o tyrimą dėl Zacharčenkos korupcinės veiklos atlieka Tyrimų komitetas. Seserys Marchukov namų areštas liks iki gegužės 2 d.

Buvęs banko „Nota“ vadovas liudijo prieš pulkininką Zacharčenką

Buvusi finansų direktorė Galina Marchukova, suimta byloje dėl „Nota Bank“ lėšų grobstymo, liudijo prieš Vidaus reikalų ministerijos pulkininką Dmitrijų Zacharčenką, Maskvos Basmanny teisme sakė pats pulkininkas.

„Pamačiusi jų apklausas supratau, kad šios moterys patiria spaudimą. Parodymuose mačiau, kad šios moterys buvo priverstos mane šmeižti“, – teisme sakė A. Zacharčenka.

Banko „Nota“ aukščiausiojo lygio vadovo Larisos Marčukovos sesuo palikta areštinėje

Maskvos miesto teismas į areštinę paliko banko „Nota“ finansų direktorės Galinos Marčukovos seserį Larisą Marčukovą, kurią apie kratas esą įspėjo Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos pulkininkas Dmitrijus Zacharčenka, įsivėlęs į rezonansinę korupciją. atvejis, ataskaitos

Anksčiau Tverės teismas Galinos ir Larisos Marčukovų suėmimą pratęsė iki lapkričio 18 d. Trečiadienį Maskvos miesto teismas abi seseris paliko suimtas.

Nona ir Nota

Garsi Maskvos būrėja Nona Mikhai buvo įtraukta į vagystės banke „Nota“ bylą – bet ne kaip ekspertė, o kaip dar viena nusikaltimo bendrininkė. Kaip paaiškėjo, būrėja buvo sulaikyta spalio pradžioje, jos advokatas bandė skųsti Tversko rajono apylinkės teismo sprendimą, tačiau spalio 24 dieną Maskvos miesto teismas paliko galioti apygardos teismo sprendimą. Tačiau iki galo neaišku, koks bendrininkavimas buvo išreikštas: pranešama, kad Nona Mikhai vienai pagrindinių kaltinamųjų byloje Larisai Marchukovai (Nota Bank finansų direktorės Galinos Marchukovos seseriai) suteikė kažkokią „stebuklingą pagalbą. “ Ar ji numatė ateitį, pranašavo karalių ar net, tarkime, pašalino žalą „išmušdama kiaušinį“?

Nuėjome už 30 milijonų rublių, bet radome 9 milijardus

„Iki to laiko buvo žinoma, kad Zacharčenka palaikė glaudžius ryšius su „Nota Bank“ vadove Galina Marchukova ir jos seserimi Liudmila. Visi žmonės, supantys šias moteris, buvo klausomi, o kai kurie, įskaitant Zacharčenką, buvo stebimi“, – sakė „Rosbalt“ šaltinis. 2015 m. gruodžio 25 d. FSB pareigūnai užfiksavo, kaip Zacharčenka 21.20 val. prie 10 namo, 1 pastato, Malajos Bronnaya gatvėje, asmeniškai iš nenustatyto asmens gavo 7 mln. asmuo ir jo atstovaujami asmenys“.

Pulkininkas Dmitrijus Zacharčenka tapo ugniai atspariu seifu mafijai

Pas Zacharčenkos kratų metu paimti pinigai buvo neteisėtai ištraukti iš banko „Nota“ turto. Tai pranešė TASS, RIA Novosti ir Interfax šaltiniai teisėsaugos institucijose. Oficialus Rusijos tyrimų komiteto atstovas Vladimiras Markinas šeštadienio vakarą sakė, kad tyrimo metu bus nustatyta lėšų kilmė. Agentūros šaltinis teigė, kad buvusi banko finansų direktorė Marchukova ir Zacharčenka buvo pažįstami jau seniai. „Jis ją įspėjo apie vykdomas operatyvines paieškos veiklas ir būsimą areštą, taip pat dalį iš banko pavogtų lėšų paėmė laikinai saugoti“, – praneša TASS pašnekovas. „Zacharčenka, žinodama apie PJSC „Nota Bank“ baudžiamąją bylą, įspėjo Marčukovą apie planuojamą kratą“, – sakoma teisėjos Tatjanos Vasiuchenko dekrete dėl Zacharčenkos suėmimo. Zacharčenkos advokatas Jurijus Novikovas patvirtino, kad pulkininkas pažinojo Marčukovą. Tačiau advokatė neigia, kad VRM Antikorupcijos štabo viršininko pavaduotojas jai perdavė kokią nors informaciją.

Zacharčenkos šeimos „Dievo Korjevka“.

Tuo pačiu metu abu rezonansiniame tyrime dalyvavę asmenys savo kaltės nepripažino. Viktoras Zacharčenka teisme save pavadino „su sūnumi susijusios situacijos įkaitu“. Esą jį sulaikius, tyrimo metu bandoma daryti spaudimą buvusiam pulkininkui Zacharčenkai, kad jis pripažintų savo kaltę. Priminsime, kad buvęs pareigūnas tyrime kaltinamas „kyšio paėmimu“ (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 290 str.), „piktnaudžiavimu tarnybiniais įgaliojimais“ (Rusijos baudžiamojo kodekso 285 str. Federacija) ir „trukdymas parengtiniam tyrimui“ (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 294 straipsnis). Visų pirma, pasak Tyrimų komiteto Pagrindinės tyrimų direktorato, Zacharčenka jaunesnysis įspėjo buvusią banko „Nota“ finansų direktorę Galiną Marčukovą apie būsimą kratą įstaigoje. Galina ir jos sesuo Larisa Marchukova, remiantis kai kuriais pranešimais, liudijo prieš pareigūną – jų kardomoji priemonė neseniai buvo pakeista iš suėmimo į namų areštą. Zacharčenkos vyresniojo gynėjas Denisas Kalininas teigė, kad jo klientas bankui padarytą žalą jau atlygino. Tačiau advokatas tiksliai nepasakė, kokią sumą Viktoras Zacharčenka grąžino VRM.