Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой.
Оперативники, расследовавшие уголовное дело о хищении в "Нота-банке", прослушивая оперативные материалы - записи телефонных переговоров Галины Марчуковой, которые она вела в период с 2015 года до своего ареста (август 2016 года), - стали проверять собеседников банкирши. Тогда они и вышли на полковника из Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Благодаря кропотливой работе - просеиванию абонентов Марчуковой - в сеть попал и полковник Захарченко, - рассказывает источник Лайфа, знакомый с ходом расследования. По его словам, Марчукова и Захарченко были хорошо знакомы.
По информации Лайфа, следователи якобы предложили Галине Марчуковой сделку, зная о её плохом самочувствии: женщина незадолго до своего ареста в августе 2016 года перенесла операцию, а в условиях СИЗО её здоровье стало ухудшаться.
За откровения Галине Марчуковой следователи пообещали изменение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест. Разговор этот происходил в начале сентября в СИЗО, в котором Марчукова находится с 15 августа 2016 года.
Вечером 8 сентября 2016 года полковник Дмитрий Захарченко был задержан офицерами Управления "М" ФСБ РФ, а на следующий день 9 сентября Пресненский суд арестовал его по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Однако, выступая в суде, полковник категорически отверг все обвинения следствия и просил оставить его на свободе, ссылаясь на то, что на его иждивении находятся двое малолетних детей. Тем не менее суд отправил полицейского под арест сроком на два месяца.
Спустя три дня 12 сентября 2016 года уже другой районный суд Москвы - Тверской - рассматривал ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста Галины Марчуковой.
Слушая вердикт судьи Александра Меркулова о продлении ареста на два месяца, Марчукова была очень расстроена, что ей предстоит провести следующие два месяца в камере столичного СИЗО-6, - рассказывает источник Лайфа.
Сделка, видимо, сорвалась. Либо показания Марчуковой о Дмитрии Захарченко следователи посчитали недостаточными, либо они были уверены, что в камере она будет в большей безопасности, - говорит источник Лайфа.
Официально подтвердить информацию о якобы данных показаниях в отношении полковника Дмитрия Захарченко Лайфу представители следствия и Галины Марчуковой отказались, сославшись на тайну следствия.
По данным правоохранительных органов, Марчукова участвовала в хищении 26 миллиардов рублей из "Нота-банка" вместе с руководителями кредитной организации - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Вся троица была задержана в августе 2016 года по обвинению в хищении. Кредитная организация была лишена лицензии ЦБ РФ в ноябре 2015 года.
При обысках на квартире, принадлежащей сестре полицейского полковника Дмитрия Захарченко, в его рабочем кабинете и в его машине следователи нашли около 9 млрд рублей (в долларах, евро и рублях).
Кроме того, по информации СМИ, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро. По словам же защитника Дмитрия Захарченко Юрия Новикова, никаких следственных действий по данному факту не проводилось и о каких-либо счетах им ничего не известно.
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко , в начале октября появился новый фигурант - «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.
Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка» , Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.
В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», - процитировал адвокат показания Марчуковой.
Важным доказательством следствие считает запись телефонного разговора Михай с Марчуковой, часть которой адвокат Михай зачитал в суде:
Марчукова: Ну что, 13 миллионов?
Михай: Да, пусть. А что, в рублях или в евро?
Марчукова: Нет, в рублях.
Михай: Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?
Марчукова: Не может, Нонна, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Михай: Ага, понятно.
Марчукова: Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.
Михай: Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.
Адвокат Бурдин назвал обвинения «абсурдными и комичными». «Человека арестовали на основе обвинения в гадании, предсказании судьбы и прочей чепухе для малокультурных мошенников под видом соучастия в преступлении», - возмущался Бурдин. Если лицо заблуждается в силу своего невежества и выбирает в качестве средств совершения преступления молитвы, заговоры, гадания, этого недостаточно, чтобы обвинять его в уголовном преступлении, продолжил он. Бурдин уверяет, что это первый случай, когда лицо привлекают к ответственности за советы по гаданию.
Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил, что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске.
Цыганка гадала и ворожила для сестры финансового директора банка.
Московскую гадалку Нону Михай арестовали по возбужденному из-за вывода активов из «Нота-банка» уголовному делу, сообщил телеканал «Дождь ». Следствие сочло 54-летнюю цыганку соучастницей преступления.
По данным следователей, Михай занималась ворожбой и гаданием на кофейной гуще и картах для Ларисы Марчуковой - сестры финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, также арестованной в рамках этого уголовного дела. При этом ворожея давала Марчуковой бизнес-советы и читала молитвы за успехи в предпринимательстве.
Тверской районный суд Москвы арестовал задержанную еще 1 октября. Адвокат Максим Бурдин попытался оспорить взятие под стражу, однако накануне Мосгорсуд оставил решение инстанции без изменения. Задержанной гадалке вменяют в вину мошенничество в особо крупных размерах. Однако, по мнению защитника, задержанная имеет лишь четыре класса образования и не может заниматься бизнес-консультированием.
«Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов - что, соучастник преступления?», - заявил Бурдин.
Сама арестованная заявила, что не помнит, о чем говорила с Марчуковой, поскольку к ней обращалось множество клиентов.
Показания на задержанного с восемью миллиардами рублей врио начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко дала финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова взамен на обещание смягчить ей приговор и условия содержания. Однако уже 12 сентября, всего через четыре дня после задержания Захарченко, Тверской районный суд Москвы продлил срок ее ареста еще на два месяца. По данному уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова, которые были арестованы летом 2016 года.
Задержание Захарченко
Врио руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко был по делу о злоупотреблении полномочиями в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в превышении полномочий, семимиллионной взятке и предупреждении руководства «Нота-Банка» о предстоящем обыске. 10 сентября Захарченко был арестован.
Во время обысков в квартире сводной сестры Захарченко в пакетах и картонных коробках обнаружили валюту на 126 миллионов долларов (около 8,5 миллиардов рублей). По мнению СКР, деньги мог принести «семейный бизнес» по консультированию проблемных банков и помощи в выводе средств за границу. Отец и сын Захарченко консультировали банки непосредственно перед отзывом лицензии, в частности, в число их «клиентов» входили владельцы «Нота-банка».
Каждая упаковка в 200 тысяч долларов поступила из банков ФРС, ввозилась в Россию самолетами и содержит ленты с печатями 12-ти региональных банков системы. В частности, одним из них оказался резервный банк Сан-Франциско. Благодаря этой информации в ближайшее время станет известно происхождение изъятой у Захарченко валюты. Сам Захарченко утверждает, что найденные в квартире его сестры восемь миллиардов ему не принадлежат. Он заявил, что обвинения были сфабрикованы.
«Связи / Партнеры»
«Темы»
«Новости»
Продлен домашний арест финдиректору Нота-банка по делу о хищении
Мосгорсуд продлил до 18 января домашний арест бывшему финдиректору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, сообщает агентство «Москва». Они обвиняются в мошенническом хищении 350 млн руб. Также их связывают с делом экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли 8,5 млрд руб. в разной валюте. По версии следствия, Захарченко мог предупредить Марчукову о следственных действиях, которые готовились по ее делу. Захарченко это обвинение отрицал.
«Сдал» Захарченко - вышел из СИЗО
Бывшая топ-менеджер «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра признали вину в соучастии в хищениях, а также дали показания на экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД.
Следственный департамент МВД завершил основные следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера «Нота-банка» Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Обе они могут рассчитывать на мягкие приговоры. Женщины не только признали вину, но и дали показания на бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Бухгалтер «Нота-банка» дала показания на Захарченко
Показания о преступной деятельности полковника МВД Дмитрия Захарченко могла сообщить следствию финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова, надеясь на смягчение условий своего ареста.
Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой.
Обвиняемых в многомиллионом хищении из Нота-банка сестер отпустили под домашний арест
Москва. 17 марта. — Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве, переведены под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
«Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая», — сказала Дзюрко «Интерфаксу» в пятницу.
Топ-менеджеры «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра Лариса переведены под домашний арест
Как отмечает РИА, делом «Нота-банка» занимается полиция, а расследование коррупционной деятельности Захарченко ведет Следственный комитет. Под домашним арестом сестры Марчуковы останутся до 2 мая.
Экс-финдиректор «Нота-банка» дала показания против полковника Захарченко
Арестованная по делу о хищении средств «Нота-банка» бывший финансовый директор Галина Марчукова дала показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко, заявил в Басманном суде Москвы сам полковник.
«Увидев их допросы, я понял, что на этих женщин оказывалось давление. В показаниях я увидел, что этих женщин заставили меня оговорить», - сказал Захарченко в суде.
Сестру топ-менеджера Нота-банка Ларису Марчукову оставили под стражей
Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, передает
Ранее Тверской суд продлил арест Галине и Ларисе Марчуковой до 18 ноября. В среду Мосгорсуд оставил обеих сестер под стражей.
Нона и Нота
К делу о хищениях в «Нота-банке» подключили известную московскую гадалку Нону Михай – но не в качестве эксперта, а как еще одну соучастницу преступления. Как выяснилось, гадалка была задержана еще в первых числах октября, ее адвокат пытался обжаловать решение Тверского районного суда, однако 24 октября Мосгорсуд оставил решение районного суда в силе. Не совсем понятно, правда, в чем выражалось соучастие: как сообщается, Нона Михай оказывала одной из главных фигуранток дела, Ларисе Марчуковой (сестре финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой) некую «магическую помощь». Предсказывала будущее, гадала на короля или даже, допустим, снимала порчу, «выкатывая яйцом»?
Шли за 30 млн рублей, а нашли 9 млрд
«К этому времени было известно, что Захарченко поддерживает тесные отношения с топ-менеджером «Нота-банка» Галиной Марчуковой и ее сестрой Людмилой. Все лица, входившие в окружение этих женщин, были поставлены «на прослушку», за некоторыми, в том числе за Захарченко, было установлено наблюдение», - сообщил источник «Росбалта». Двадцать пятого декабря 2015 года сотрудники ФСБ зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от неустановленного лица 7 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».
Полковник Дмитрий Захарченко стал несгораемым сейфом для мафии
Изъятые при обысках у Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Об этом рассказали источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил в субботу вечером, что следствие установит происхождение денежных средств. Источник агентства рассказал, что бывший финансовый директор банка Марчукова и Захарченко были давно знакомы. «Он предупредил ее о проводимых оперативно разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», - передает слова собеседника ТАСС. «Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО «Нота-банк», предупредил Марчукову о планируемом обыске», - говорилось в постановлении об аресте Захарченко судьи Татьяны Васюченко. Адвокат Захарченко Юрий Новиков подтвердил, что полковник был знаком с Марчуковой. Однако адвокат отрицает, что замначальника антикоррупционного главка МВД передавал ей какую-то информацию.
«Божья Корьевка» семьи Захарченко
При этом оба фигуранта громкого расследования своей вины не признали. Виктор Захарченко назвал себя в суде «заложником ситуации, связанной с сыном». Якобы арестовав его, следствие пытается оказать давление на экс-полковника Захарченко с тем, чтобы он признал свою вину. Бывшего офицера, напомним, следствие обвиняет в «получении взятки» (ст. 290 УК РФ), «злоупотреблении должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «воспрепятствовании предварительному следствию» (ст. 294 УК РФ). В частности, считают в ГСУ СКР, Захарченко-младший предупредил бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в учреждении. Галина и ее сестра Лариса Марчукова, по некоторым данным, дали показания на офицера - недавно им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Защитник Захарченко-старшего Денис Калинин сообщил, что его клиент уже погасил нанесенный банку ущерб. Правда, какую именно сумму вернул Виктор Захарченко МИА, адвокат говорить не стал.
Показания о преступной деятельности полковника МВД Дмитрия Захарченко могла сообщить следствию финансовый директор "Нота-банка" Галина Марчукова, надеясь на смягчение условий своего ареста.
Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой.
Оперативники, расследовавшие уголовное дело о хищении в "Нота-банке", прослушивая оперативные материалы - записи телефонных переговоров Галины Марчуковой, которые она вела в период с 2015 года до своего ареста (август 2016 года), - стали проверять собеседников банкирши. Тогда они и вышли на полковника из Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Благодаря кропотливой работе - просеиванию абонентов Марчуковой - в сеть попал и полковник Захарченко, - рассказывает источник Лайфа, знакомый с ходом расследования. По его словам, Марчукова и Захарченко были хорошо знакомы.
По информации Лайфа, следователи якобы предложили Галине Марчуковой сделку, зная о её плохом самочувствии: женщина незадолго до своего ареста в августе 2016 года перенесла операцию, а в условиях СИЗО её здоровье стало ухудшаться.
За откровения Галине Марчуковой следователи пообещали изменение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест. Разговор этот происходил в начале сентября в СИЗО, в котором Марчукова находится с 15 августа 2016 года.
Вечером 8 сентября 2016 года полковник Дмитрий Захарченко был задержан офицерами Управления "М" ФСБ РФ, а на следующий день 9 сентября Пресненский суд арестовал его по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Однако, выступая в суде, полковник категорически отверг все обвинения следствия и просил оставить его на свободе, ссылаясь на то, что на его иждивении находятся двое малолетних детей. Тем не менее суд отправил полицейского под арест сроком на два месяца.
Спустя три дня 12 сентября 2016 года уже другой районный суд Москвы - Тверской - рассматривал ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста Галины Марчуковой.
Слушая вердикт судьи Александра Меркулова о продлении ареста на два месяца, Марчукова была очень расстроена, что ей предстоит провести следующие два месяца в камере столичного СИЗО-6, - рассказывает источник Лайфа.
Сделка, видимо, сорвалась. Либо показания Марчуковой о Дмитрии Захарченко следователи посчитали недостаточными, либо они были уверены, что в камере она будет в большей безопасности, - говорит источник Лайфа.
Официально подтвердить информацию о якобы данных показаниях в отношении полковника Дмитрия Захарченко Лайфу представители следствия и Галины Марчуковой отказались, сославшись на тайну следствия.
По данным правоохранительных органов, Марчукова участвовала в хищении 26 миллиардов рублей из "Нота-банка" вместе с руководителями кредитной организации - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Вся троица была задержана в августе 2016 года по обвинению в хищении. Кредитная организация была лишена лицензии ЦБ РФ в ноябре 2015 года.
При обысках на квартире, принадлежащей сестре полицейского полковника Дмитрия Захарченко, в его рабочем кабинете и в его машине следователи нашли около 9 млрд рублей (в долларах, евро и рублях).
Кроме того, по информации СМИ, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро. По словам же защитника Дмитрия Захарченко Юрия Новикова, никаких следственных действий по данному факту не проводилось и о каких-либо счетах им ничего не известно.
